贵阳银行股份有限公司 第五届董事会2022年度 第三次临时会议决议告示

公司股票字符串：601997 公司股票全名：贵阳银行 公报编号：2022-023

本金字符串:360031 本金全名：贵银优1

贵阳银行控股权集团有限新公司

第五届董事局会2022年度

第三次临时联席会议议程公报

本新公司董事局会及全体董事局情况下本公报主旨不存在任何虚假记载、虚假辩解或者重大请注意，并对其主旨的事实、准确度和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行控股权集团有限新公司（此表全名“新公司”）第五届董事局会2022年度第三次临时联席会议以书面传签议案形式闭幕，议程议案截止日为2022年6年底20日。联席会议汇报年末2022年6年底13日以从外部送达或电子邮件形式接获。本次联席会议应当从外部参与议案董事局12名，实际从外部参与议案董事局12名。联席会议的闭幕合理《中华人民共和国国务院新公司法》《中华人民共和国国务院公司股票法》等普通法、管理条文、部门规章、规范性文件及《新公司章程》的有关明定。联席会议所形成的议程强制执行、必要。

联席会议对如下议程展开了审定并议案：

审定通过了《关于贵阳银行控股权集团有限新公司申请核销呆账银行贷款的议程》

议案结果：12过半数同意；0过半数拥护；0过半数弃权。

亦同公报。

贵阳银行控股权集团有限新公司董事局会

2022年6年底20日

公司股票字符串：601997 公司股票全名：贵阳银行 公报编号：2022-024

本金字符串:360031 本金全名：贵银优1

贵阳银行控股权集团有限新公司

第五届出资人2022年度

第三次临时联席会议议程公报

本新公司出资人及全体监事情况下本公报主旨不存在任何虚假记载、虚假辩解或者重大请注意，并对其主旨的事实、准确度和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行控股权集团有限新公司第五届出资人2022年度第三次临时联席会议以书面传签议案形式闭幕，议程议案截止日为2022年6年底20日。联席会议汇报年末2022年6年底13日以从外部送达或电子邮件形式接获。本次出资人应当从外部参与议案监事5名，实际从外部参与议案监事5名。联席会议的闭幕合理《中华人民共和国国务院新公司法》《中华人民共和国国务院公司股票法》等普通法、管理条文、部门规章、规范性文件及《新公司章程》的有关明定。联席会议所形成的议程强制执行、必要。

联席会议对如下议程展开了审定并议案：

审定通过了《关于贵阳银行控股权集团有限新公司申请核销呆账银行贷款的议程》

议案结果：5过半数同意；0过半数拥护；0过半数弃权。

亦同公报。

贵阳银行控股权集团有限新公司出资人

2022年6年底20日