中光学集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的应于

事宜开展了审查并刊登了检查和见解；法官回应该刊登了之外见解。

8.2019年12月初25日，Corporation公报了《关于比方说股票首次颁赠提出提出申请未完毕成的公报》，Corporation在华南地区股票提出提出申请逾期费独资企业Corporation佛山分Corporation未完毕成入股提出提出申请，Corporation实际向4名激发并不一定腾出大部分颁赠比方说股票合共196,333股，比方说股票证券交易所日期为 2019 年 12 月初25日。

9.2020年8月初24日，Corporation第五届管理层第九次全会、第五届执行委员会第七次全会议决通过了《关于融资发还大部分比方说股票的动议》，备注示同意融资发还已离任的原激发并不一定郭竑源、杨赤诚、王永杰3人已获授但即已DLC的43,000股比方说股票，Corporation分立总裁就之外要点刊登了备注示同意的分立见解，并备注示同意将此动议递交投票参众两院议决，法官回应该刊登了之外见解。

10.2020年9月初14日，Corporation2020年第一次临时投票参众两院议决通过了《关于融资发还大部分比方说股票的动议》。备注示同意融资发还已离任的原激发并不一定郭竑源、杨赤诚、王永杰3人已获授但即已DLC的43,000股比方说股票。同时，Corporation在巨潮讯息网络谈及了《关于融资发还大部分比方说股票暨通告担保人的公报》。

11.2020年12月初18日，Corporation公报了《关于大部分比方说股票融资发还未完毕成的公报》，Corporation在华南地区股票提出提出申请逾期费有限Corporation佛山分Corporation办未完毕成比方说股票融资发还逾期，本次融资发还未完毕成后，Corporation总配股由262,568,166股修改为262,525,166股。

12. 2021年4月初19日，Corporation第五届管理层第十五次全会、第五届执行委员会第十次全会议决通过了《关于融资发还大部分股权激发比方说股票的动议》，备注示同意融资发还已离任的原激发并不一定赵峰、周鹏杰2人已获授但即已DLC的60,000股比方说股票，Corporation分立总裁就之外要点刊登了备注示同意的分立见解，并备注示同意将此动议递交投票参众两院议决，法官回应该刊登了之外见解。

13.2021年5月初11日，Corporation2020年等奖项投票参众两院议决通过了《关于融资发还大部分股权激发比方说股票的动议》，备注示同意融资发还已离任的原激发并不一定赵峰、周鹏杰2人已获授但即已DLC的60,000股比方说股票。同时，Corporation在巨潮讯息网络谈及了《关于融资发还大部分比方说股票暨通告担保人的公报》。

14.2021年6月初2日，Corporation谈及了《关于大部分比方说股票融资发还未完毕成的公报》，Corporation在华南地区股票提出提出申请逾期费有限Corporation佛山分Corporation办未完毕成比方说股票融资发还逾期，本次融资发还未完毕成后，Corporation总配股由262,525,166股修改为262,465,166股。

15.2021年6月初7日，Corporation第五届管理层第十六次（临时）全会、第五届执行委员会第十一次全会议决通过了《关于融资发还大部分比方说股票的动议》，重新考虑融资发还已不相符激发先决条件的2名激发并不一定合共59,000股比方说股票。其之中，胡和文49,000股，融资市价为 9.8 元/股突显融资时华南地区人民银行暂定的定期存款通货膨胀率测算的贷款；王彦荣10,000股，融资市价5.48 元/股。Corporation分立总裁就之外要点刊登了备注示同意的分立见解，并备注示同意将此动议递交投票参众两院议决，法官回应该刊登了之外见解。

16.2021年6月初23日，Corporation谈及了《关于比方说股票激发计划案首次颁赠比方说股票第一个下达限售期下达限售入股证券交易所外币的提示性公报》，由于王彦荣已离任，不相符第一批下达限售的DLC先决条件。

17.2021年6月初24日，Corporation2021年第一次临时投票参众两院议决通过了《关于融资发还大部分比方说股票的动议》。备注示同意融资发还已离任的原激发并不一定胡和文、王彦荣2人已获授但即已DLC的59,000股比方说股票。同时，Corporation在巨潮讯息网络谈及了《关于融资发还大部分比方说股票暨通告担保人的公报》。

18. 2021年7月初7日，Corporation开展了2020等奖项利润分配社会活动。胡和文、王彦荣岂料所持的上述假融资的入股亦进行了赔偿金分红。根据Corporation《比方说股票激发计划案（提案修订稿）》的之外法规，需要对其岂料上述比方说股票的融资市价应具体来说该变动。

19.2021年8月初11日，Corporation第五届管理层第十八次（临时）全会、第五届执行委员会第十二次全会议决通过了《关于变动比方说股票融资市价的动议》，Corporation分立总裁就之外要点刊登了备注示同意的分立见解，法官回应该刊登了之外见解。

20. 2021年9月初9日，Corporation谈及了《关于大部分比方说股票融资发还未完毕成的公报》，Corporation在华南地区股票提出提出申请逾期费有限Corporation佛山分Corporation办未完毕成比方说股票融资发还逾期，本次融资发还未完毕成后，Corporation总配股由262,465,166股修改为262,406,166股。

21. 2021 年 12 月初 27 日，Corporation第五届管理层第二十三次（临时）全会议决通过《关于Corporation比方说股票激发计划案腾出颁赠第一个下达限售期下达限售先决条件功绩的动议》，3 名腾出入股的激发并不一定比方说股票的DLC先决条件已功绩。其之中，王志亮本次可下达限售的比方说算式为16,280股。

22. 2021 年 12 月初 27 日，Corporation召集了第五届管理层第二十三次（临时）全会和第五届执行委员会第十七次全会，议决通过了《关于融资发还大部分股权激发比方说股票的动议》，重新考虑融资发还已不相符激发先决条件的5名激发并不一定合共96,703股比方说股票。其之中，肖兵、冯文欣、张小斌融资算式共38,190股，融资市价为 5.28 元/股；王金红融资算式为25,460股，融资市价为 5.28 元/股突显融资时华南地区人民银行暂定的定期存款通货膨胀率测算的贷款；王志亮融资算式为33,053股，融资市价为9.6 元/股突显融资时华南地区人民银行暂定的定期存款通货膨胀率测算的贷款。Corporation分立总裁就之外要点刊登了备注示同意的分立见解，并备注示同意将此动议递交投票参众两院议决，法官回应该刊登了之外见解。

23. 2022年1月初12日，Corporation2022年第一次临时投票参众两院议决通过了《关于融资发还大部分比方说股票的动议》。备注示同意融资发还已离任的原激发并不一定王志亮、王金红、肖兵、冯文欣、张小斌5人已获授但即已DLC的96,703股比方说股票。同时，Corporation在巨潮讯息网络谈及了《关于融资发还大部分比方说股票暨通告担保人的公报》。

二、本次融资发还主因、总至少、市价、售价依据及资金不足来源

1.融资发还主因

Corporation2019年4月初首次颁赠的103名激发并不一定之中，王金红因退休而离任，肖兵、冯文欣、张小斌3人因与生俱来主因离任，Corporation已备注示同意其离任提出申请并办完毕离任逾期；2019年12月初份腾出颁赠的4名激发并不一定之中，王志亮因退休而离任，按照Corporation《比方说股票激发计划案（提案修订稿）》第十三章法规：“激发并不一定即刻离任的，激发并不一定根据本计划案已获授但即已下达限售的比方说股票不得下达限售，由Corporation以颁赠市价和此前市场价的孰低值开展融资并发还；激发并不一定因退休而离任的其获授的比方说股票去年降至DLC期且满足DLC的业绩考核先决条件的，可DLC大部分应该该在退休后的半年内提出申请DLC；若未在上述期间内提出申请DLC的，具体来说该大部分比方说股票及其余未DLC比方说股票在当期DLC日之后按颁赠市价突显融资时华南地区人民银行暂定的定期存款通货膨胀率测算的贷款开展融资发还。”因此，Corporation假将原颁赠该五名激发并不一定即已DLC的比方说股票融资发还。2.融资发还总至少

Corporation本次融资发还已离任的该5名激发并不一定已获授但即已DLC的比方说股票96,703股。原订本次融资发还未完毕成后，Corporation入股总至少将由262,406,166股修改为262,309,463股。

具体融资明细如下：

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3.融资市价及售价依据

根据Corporation《比方说股票激发计划案（提案修订稿）》的之外法规，若比方说股票在颁赠后，Corporation再次发生唆使息、唆使送股票红利、投资公积金转增配股、股票拆细、缩股或配股等制约Corporation总配股总至少或Corporation股票市价应该开展除权、除息管控的上述情况时，Corporation对即已下达限售的比方说股票的融资市价花钱具体来说该的变动。变动方法如下：

（1）唆使息

P＝P0-V

其之中：P为变动后的融资市价；P0为变动去年的颁赠市价；V为每股的唆使息固山。

2019年5月初7日Corporation召集2018等奖项投票参众两院，议决通过《Corporation2018等奖项利润分配建议书》，并于2019年6月初24日实行之外利润分配社会活动，2018等奖项权利分唆使建议书为：以Corporation总配股262,371,833股为个至少，向全体大股东每10股唆使发0.625757元总金固山赔偿金（含税）；2020年5月初19日Corporation召集2019等奖项投票参众两院，议决通过《Corporation2019等奖项利润分配建议书》，并于2020年7月初1日实行之外利润分配社会活动，2019等奖项权利分唆使建议书为：以Corporation总配股262,568,166股为个至少，向全体大股东每10股唆使发1.10元总金固山赔偿金（含税）；2021年5月初11日Corporation召集2020等奖项投票参众两院，议决通过《Corporation2020等奖项利润分配建议书》，并于2021年7月初7日实行之外利润分配社会活动，2020等奖项权利分唆使建议书为：以2021年7月初7日Corporation总配股262,465,166股为个至少，向全体大股东每10股唆使发1.960448 元总金固山赔偿金（含税）。去年述三次唆使息，合多达唆使发 0.3686205元/股。

截至融资建议书经管理层通过之日，Corporation股票收盘价为 21.08 元/股，本次假融资发还的原颁赠肖兵、冯文欣、张小斌 3 人的 38,190 股比方说股票颁赠市价为 5.65元/股，由于其 3 而所与生俱来即刻离任，故按照“以颁赠市价和此前市场价的孰低值开展融资”的原则，本次Corporation颁赠的比方说股票融资市价需以颁赠市价 5.65 元/股进一步将开展测算。在颁赠市价 5.65 元/股的一新，对去年述三次唆使息对融资市价的制约日后开展变动，因此，变动后的融资市价为 5.28 元/股（5.65 元/股-0.3686205 元/股）。

王金红比方说股票颁赠市价为 5.65 元/股，由于其为因退休而离任，故其融资市价应该在原颁赠市价的一新突显定期存款通货膨胀率测算的贷款。因此王金红变动后的融资市价为 5.28 元/股突显融资时华南地区人民银行暂定的定期存款通货膨胀率测算的贷款。

王志亮比方说股票的颁赠市价为 9.91 元/股，由于其为因退休而离任，故其融资市价应该在原颁赠市价的一新突显定期存款通货膨胀率测算的贷款。由于Corporation曾于2020 年 6 月初、2021 年 7 月初实行了两次唆使息，每股合多达唆使发赔偿金 0.3060448 元，因此王志亮变动后的融资市价为 9.60元/股（9.91元/股-0.3060448元/股）突显融资时华南地区人民银行暂定的定期存款通货膨胀率测算的贷款。

4.本次融资的资金不足来源

本次融资要点所需资金不足来源于Corporation自有资金不足。

三、本次融资发还比方说股票后Corporation配股本体变化上述情况

该单位：股

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录：以上配股本体的变动上述情况以融资要点未完毕成后华南地区股票提出提出申请逾期费Corporation佛山分Corporation出具的配股本体备注大致相同。本备注合计至少与各明细至少之和在尾至少上若存在差别，是由于平方根后最少遭受的。

四、验资上述情况

立这封精算师GAINAX（一般来说平常合伙）于2022年5月初23日出具了这封围歼报字[2022]第ZG215341号验资份文件，对截至2022年5月初23日降低录册投资及实收投资（配股）上述情况开展了审验，认为：截至2022年5月初23日止，之中透镜集团入股有限Corporation已按融资市价向本次假融资发还的5名原激发并不一定支付了融资入股赔偿金，合计总金固山681,399.59元，本次股权融资降低Corporation配股总金固山96,703.00元，修改后Corporation累计配股为总金固山262,309,463.00元。

五、本次融资对Corporation制约

本次融资发还大部分比方说股票相符《证券交易所Corporation股权激发管理设法》等之外法规，不会对Corporation的该企业和经营成果显现出根本性制约，也不会制约Corporation管理层和架构骨干的积极性和耐用性。

特此公报。

之中透镜集团入股有限Corporation管理层

2022年6月初21日

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