凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的核定

oration”）第四届常务监事会第二十六次决议通知于2022年6月末15日以书面及电子邮件等形式发送给各位常务董事、监事及高阶政府机构人员，决议于2022年6月末20日在Corporation一楼决议室以收登载决方式则闭幕。决议应列席常务董事9名，实际列席9名。本次决议由常务执行长HAO HONG谭主持，本次决议的闭幕符合有关法律、行政法规、部门规章、实践里文件和《Corporation章程》的有关规定。

二、常务董事决议案审核情况

决议采用收发方式则进行了表决，审核通过如下决议：

1、《关于聘请Corporation高阶政府机构人员的议案》

经Corporation主管执行任官（CEO）HAO HONG谭提名，常务监事会提议聘请XINHUI HU谭为Corporation主管系统设计任官（CTO）身兼主管商务任官（CBO）。借调有效期限自常务监事会审核通过年内至本届常务监事会到期延至。

表决结果：9支持票表示同意，0支持票反对，0支持票弃权。

具体具体内容详见Corporation隔日刊登于《里国Corporation股支持票报》、《Corporation股支持票时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药上市公司（天津市）股票上市公司有限Corporation关于聘请Corporation高阶政府机构人员的发函》（发函编号：2022-050）。

Corporation独立常务董事对本人事登载的独立观点，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、Corporation第四届常务监事会第二十六次决议决议；

2、Corporation独立常务董事对第四届常务监事会第二十六次决议具体人事的独立观点。

特此发函。

凯莱英医药上市公司（天津市）股票上市公司有限Corporation常务监事会

二〇二二年十一月末二十一日

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