南京新街口百货商店控股权有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司校董会会及全体校董会保证本告示概要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者相当程度附注，并对其概要的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关键性概要定时：

● 本次代表党代表大会是否亦须决决议：无

一、代表党代表大会开会讨论和出席会议情况下

(一)董事局党代表大会开会讨论的时间：2022年6年初20日

(二)董事局党代表大会开会讨论的地点：苏州省南京市江宁区中山路1号南京其中心23楼多功能厅

(三)出席会议代表党代表大会的普通股董事局和恢复原则上的优先股董事局及其应以有控股公司情况下：

■

(四)参众两院作法是否合乎《母公司法》及《母公司章程》的规定，党代表大会主应以情况下等。

本次董事局党代表大会由母公司校董会会听取，党代表大会由校董会长翟凌云作人主应以。本次党代表大会采取现场参众两院和网络参众两院相结合的作法参众两院。母公司招聘了苏州汉南法官事务所焦翊法官、黎达侨法官为本次董事局党代表大会引领法官。本次董事局党代表大会的听取、开会讨论及参众两院作法符政府所律法规的规定。

(五)母公司校董会、副议长和校董会会任秘书的出席会议情况下

1、母公司在任校董会11人，出席会议7人，母公司校董会许光兴作人、独立校董会王德瑞作人、时玉舫作人及高凤勇作人因均须未能出席会议党代表大会；

2、母公司在任副议长3人，出席会议1人，母公司副议长檀加敏作人、副议长林京作人因均须未能出席会议党代表大会；

3、校董会会任秘书杨宇鑫作人出席会议了党代表大会；母公司副总经理花贵侃作人列席本次代表党代表大会。

二、决议草案情况下

(一)非暴增参众两院决议

1、决议名称：关于母公司资产置换暨联系交易的决议（修订版）

草案结果：通过

参众两院情况下：

■

(二)涉及相当程度事项，5%以下董事局的参众两院情况下

■

(三)关于决议参众两院的有关情况下解释

本次母公司提交至董事局党代表大会草案的决议为普通参众两院事项，经与会董事局或董事局代表所应以直接原则上的1/2以上草案通过，该项决议的联系董事局三胞集团有限母公司及其一致地面部队人回避了参众两院。

三、法官引领情况下

1、本次董事局党代表大会引领的法官事务所：苏州汉南法官事务所

法官：焦翊、黎达侨

2、法官引领推论意见：

本所法官显然，本次董事局党代表大会的听取和开会讨论程序在符政府所律、行政法规、《董事局党代表大会规则》《负责任监管指引第1号》和《母公司章程》的有关规定，出席会议代表党代表大会执法人员和代表党代表大会听取人的资格政府所直接，代表党代表大会的参众两院程序在和参众两院结果政府所直接。

四、送交文件目录

1、经与会校董会和纪录人草签确认并莲花池校董会会印章的董事局党代表大会决议；

2、经引领的法官事务所副所长草签并莲花池本票的法律条文意见书；

3、本所要求的其他文件。

南京路北百货商店控股公司有限母公司

2022年6年初21日