山东华特洛克健康股份有限公司 第十届董事会2021年第三次临时会议 决议公告

上市公司代码：000915 上市公司亦称：马丁卡尔森 日前S：2021-059

本Corporation及监事会全体人员保障信息披露具体内容的真实、准确、完整，没有虚假史书、误导性断言或相当程度附注。

一、监事会会议会议上述情况

聊城马丁卡尔森身心健康的股份有限Corporation监事会于2021年12月底23日以电子邮件表达模式发送到会议第十届监事会2021年第三次临时会议的通知，并于2021年12月底24日以通讯一致通过的模式会议会议。会议应到副董事长8名，实到副董事长8名。会议符合有关法律、法规、规章制度和《Corporation章程》的规定。

二、监事会会议草案上述情况

以8票同意0票弃权0票反对的一致通过结果，草案通过了“关于删减《Corporation监事会议事规则》的议案”，送交Corporation本公司草案。

删减具体内容详见2021年12月底25日在巨潮信息其网站披露的《关于删减 的议案》,日前S2021-060。

三、中常会档案

经与会副董事长递交并临街监事会印章的监事会决议。

特此日前

聊城马丁卡尔森身心健康的股份有限Corporation监事会

二二一年二月底二十五日