深圳劲嘉集团股份有限公司 关于实施2021年铜奖权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告

本母公司及除董事乔鲁予老朋友外董事会全体成员应有日前段落真实、直观和完整，没有虚假记载、误导性断言或重大遗漏。截至本日前披露之日，母公司未取得乔鲁予老朋友应有日前段落真实、直观和完整的无关说明。

茂名劲嘉集团持股有限母公司（所列简称“母公司”或“劲嘉持股”）于2022年4月末18日召开的第六届董事会2022年第五次会议提案通过了《关于注资母公司持股建议的议案》，明确段落详见于2022年4月末19日转载于《证券时报》、《近现代证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注资母公司持股建议的日前》。母公司按照无关规则编制了《注资研究报告》，明确段落于2022年4月末20日转载于《证券时报》、《近现代证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

母公司于2022年5月末10日召开2021年亚太区股东大会提案通过了《关于2021年亚太区利润调配建议的议案》，母公司于2022年6月末10日披露了《2021年亚太区基本权利会分实施日前》，母公司2021年亚太区基本权利会分建议为：以母公司现有发行股票列于已注资持股6,267,000股后的1,464,620,550股为不可数，向全体股东每10股派3.50元总利息手续费（计有税），不送红股，也不以投资者公积金转增股票。本次基本权利会分作价登记日为2022年6月末16日，除权除息日为2022年6月末17日。截至本日前日，母公司2021年亚太区基本权利会分事项已实施完。

根据《注资研究报告》，母公司需对注资持跌幅钱总和作出优化，明确段落如下：

一、注资持跌幅钱的优化

根据《注资研究报告》，本次注资持股的价钱为不将近总利息18.00元/股（计有），若母公司在注资年内牵涉到了送股、投资者公积金转增股票、手续费本金、配股及其他除权除息事项，自跌幅除权除息之日起，按照近现代证监会及深交所的无关规范适当优化注资持股总数。

鉴于母公司2021年亚太区基本权利会分已实施，母公司对本次注资持股的价钱顺利完成适当优化，本次注资价钱总和由不将近18.00元/股（计有）优化为不将近17.65元/股（计有）。明确近似值过程如下：

优化后的注资持跌幅钱总和=[（优化前的注资持跌幅钱总和-手续费储蓄）+配（上新）跌幅钱×商品交易持股变动人口比例]÷（1+商品交易持股变动人口比例）

注：上述恒等式中手续费储蓄指以实际会分根据发行股票摊薄优化后近似值得出的每股手续费储蓄

手续费储蓄=（参与调配的股票总计×实际会分的每股手续费储蓄）÷发行股票= （1,464,620,550×0.35）÷1,470,887,550≈0.3485087元/股（沿用倍数后七位）

母公司2021年亚太区基本权利会分仅为手续费储蓄调配，无送股和转增调配，因此，商品交易股就会转变，商品交易持股变动人口比例为0

优化后的注资持跌幅钱总和=[（18.00-0.3485087）+0]÷[1+0] ≈17.65元/股（沿用倍数后两位）

二、注资持跌幅钱变动惹来注资持股总数及占总发行股票人口比例的优化

在注资持跌幅钱不将近17.65元/股（计有）的条件下，按注资利息总和总利息60,000万元（计有）推算，预计可注资持股总数将近为33,994,334 股，将近占总母公司发行股票的2.31%；按注资利息上限总利息30,000万元（计有）推算，预计可注资持股总数将近为16,997,167股，将近占总母公司发行股票的1.16%。明确注资持股的总数以注资期满时实际注资的持股总数则有。

三、本次优化注资持跌幅钱总和的严重影响

本次对母公司注资持跌幅钱总和的优化就会对母公司的财务状况、专营实质性及本次注资持股计划书产生前提条件严重影响。注资后母公司的作价分布符合上市母公司的条件，就会改变母公司的上市母公司地位。

特此日前。

茂名劲嘉集团持股有限母公司董事会

二〇二二年六月末二十一日