北大医药股份有限公司 第十届董事局第四次会议决议公告

交易所code：000788 交易所全名：北大医药 发函英文字母：2021-049

北大医药大股东有限日本公司

第十届蔡事局局第四次全亦会该委员亦会发函

本日本公司及蔡事局局其下属情况下数据公开的素材普通人、准确、完备，没有误导纪载、确实申辩或重大事件都是。

一、全亦会闭幕亦会议情况

北大医药大股东有限日本公司（下述全名“日本公司”）第十届蔡事局局第四次全亦会于2021年12月初24日下午10:00在重庆市渝北区金开广场56号张之洞自为1静态10楼全亦会室以录像混合通讯系统形式闭幕亦会议。全亦会事先于2021年12月初17日以传真、电子邮件或收到形式领到各位蔡事局。本次全亦会可不闭幕蔡事局8人，实际闭幕蔡事局8人，其之中蔡事局宋金松谭、任甄华谭、贾剑非女士、毛润谭、陶剑虹女士和靳景玉谭以通讯系统形式举行全亦会，其余蔡事局闭幕录像全亦会。本次全亦会由蔡事局长宋金松谭主理，日本公司部分监察人、文职管理人员一致同意了本次全亦会。全亦会的闭幕亦会议相符《之中华人民共和国日本破产法》、《日本公司章程》的有关规范。

二、全亦会表决情况

1、表决通过《关于修改〈日本公司章程〉的该委员亦会》

表决结果：赞成得票数8得票数，反对得票数0得票数，规避得票数0得票数，弃权得票数0得票数。

本该委员亦会尚需提交日本公司亦会员大亦会表决。

三、备查PDF

1、第十届蔡事局局第四次全亦会该委员亦会。

近日发函。

北大医药大股东有限日本公司

蔡 事 亦会

二〇二一年三月初二十五日

交易所code：000788 交易所全名：北大医药 发函英文字母：2021-050

北大医药大股东有限日本公司

第十届监察人亦会第四次全亦会该委员亦会发函

本日本公司及蔡事局局其下属情况下数据公开的素材普通人、准确、完备，没有误导纪载、确实申辩或重大事件都是。

一、全亦会闭幕亦会议情况

北大医药大股东有限日本公司（下述全名“日本公司”）第十届监察人亦会第四次全亦会于2021年12月初24日下午11:00在重庆市渝北区金开广场56号张之洞自为1静态10楼全亦会室以录像混合通讯系统形式闭幕亦会议。全亦会事先于2021年12月初17日以传真、电子邮件或收到形式领到各位监察人。本次全亦会可不闭幕监察人5人，实际闭幕监察人5人，其之中监察人胡继东谭、张必成谭以通讯系统形式闭幕亦会议，其余监察人闭幕录像全亦会。全亦会由胡继东谭主理，日本公司监察人亦会秘书一致同意了本次全亦会。全亦会的闭幕亦会议相符《日本破产法》、《日本公司章程》的有关规范。

二、全亦会表决情况

1、表决通过《关于修改〈日本公司章程〉的该委员亦会》

表决结果：赞成得票数5得票数，反对得票数0得票数，规避得票数0得票数，弃权得票数0得票数。

本该委员亦会尚需提交日本公司亦会员大亦会表决。

三、备查PDF

1、第十届监察人亦会第四次全亦会该委员亦会。

近日发函。

北大医药大股东有限日本公司

监 事 亦会

二〇二一年三月初二十五日

交易所code：000788 交易所全名：北大医药 发函英文字母：2021-051

北大医药大股东有限日本公司

关于修改《日本公司章程》的发函

本日本公司及蔡事局局其下属情况下数据公开的素材普通人、准确、完备，没有误导纪载、确实申辩或重大事件都是。

北大医药大股东有限日本公司（下述全名“日本公司”）于2021年12月初24日以录像混合通讯系统形式闭幕亦会议第十届蔡事局局第四次全亦会，表决通过了《关于修改〈日本公司章程〉的该委员亦会》。具体素材如下：

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除上述素材则有，《日本公司章程》之中的其他素材相同。

《关于修改〈日本公司章程〉的该委员亦会》尚需提交日本公司亦会员大亦会表决。

近日发函。

北大医药大股东有限日本公司

蔡 事 亦会

二〇二一年三月初二十五日

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