杭州制氧机集团股份有限公司 关于聘公司董事会秘书的公告

方式将开会，本次联席会议的通知及联席会议数据于2021年9同月18日以上网、电子邮件等方式将送达各位总经理。应当直接参与本次联席会议的总经理9名，实质直接参与联席会议的总经理9名，联席会议由总经理长蒋明友人节目主持。联席会议的开会、开会相一致《规章》、《的公司章程》的有关按规定。一致同意总经理审核了本次联席会议的会期，并对审核规章顺利进行了会期。本次联席会议审核通过了所列会期：

一、审核通过了《关于聘的公司管理委员会任秘书的会期》

准许聘艾前行友人为的公司管理委员会任秘书，会期自本次管理委员会审核通过日内至第七届管理委员会会期届满之日止。

会期结果：9候选人准许，0候选人支持，0候选人投票会期。准许候选人占总候选人的100%。

《关于聘的公司管理委员会任秘书的日前》具基底所列内容详见《交易所时报》、《中国交易所报》及巨潮资讯新媒基底（www.cninfo.com.cn）。

二、审核通过了《关于为的公司旗下子的公司白石镇杭氧气基底有限的公司包括委派抵押的会期》

准许为的公司旗下子的公司因由白石镇杭氧气基底有限的公司包括额度为21,000万元的委派抵押，该笔委派抵押的有效期限为自银行缔结委派抵押协议日内二年，抵押利率为3.53%。

会期结果：9候选人准许，0候选人支持，0候选人投票会期。准许候选人占总候选人的100%。

据知日前。

宁波制氧机上海证券交易所有限的公司

管理委员会

2021年9同月24日

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